Наш гараж

[Realboy]

С крупным наликом, все просто, заказываешь заранее, дня за 3-5 и выдают без проблем.

 

[Vaso]

С крупным наликом, все просто, заказываешь заранее, дня за 3-5 и выдают без проблем.

Понятие крупный у всех разное И оч важный момент, это как он на счету оказался. Если ты всю жизнь копил и понемногу на счет закидывал, это одно. А вот если ты разом на счет положишь большую сумму или тебе кто то переведет, вот тогда при снятии могут спросить откуда дровишки. Я уже писал, что впервые с этим столкнулся в 2008 году. Попросили пояснить откуда и был это сбер.

 

[Schmidt]

Понятие крупный у всех разное И оч важный момент, это как он на счету оказался. Если ты всю жизнь копил и понемногу на счет закидывал, это одно. А вот если ты разом на счет положишь большую сумму или тебе кто то переведет, вот тогда при снятии могут спросить откуда дровишки. Я уже писал, что впервые с этим столкнулся в 2008 году. Попросили пояснить откуда и был это сбер.

Ибо движуха свыше 600 тр отслеживается финансовой разведкой

 

[Vaso]

Ибо движуха свыше 600 тр отслеживается финансовой разведкой

Мне более интересно, что они делать будут, если не пояснишь ? Изъять не могут, не по закону. Налог начислить, так это надо найти для начала с какой операции начислять, а чел молчит как партизан. Доводить до суда им то же не резон, можно на некислые штрафные санкции нарваться за просрочку, пользование деньгами и еще много чего. В общем пока очередной неправовой беспредел !!!

 

[Механик]

Мне более интересно, что они делать будут, если не пояснишь ? Изъять не могут, не по закону. Налог начислить, так это надо найти для начала с какой операции начислять, а чел молчит как партизан. Доводить до суда им то же не резон, можно на некислые штрафные санкции нарваться за просрочку, пользование деньгами и еще много чего. В общем пока очередной неправовой беспредел !!!

Всё просто замораживают деньги на счёте, и пока не докажешь откуда у тебя эта сумма денег, счёт будет заморожен. А человек без денег. У меня у знакомого такая ситуация была.

 

[Vaso]

Всё просто замораживают деньги на счёте, и пока не докажешь откуда у тебя эта сумма денег, счёт будет заморожен. А человек без денег. У меня у знакомого такая ситуация была.

Ничего простого. У меня то же замораживали на 3 дня, пока бумаги не предоставил... На 5 дней блокировка от банка. На 30 с распоряжения фин мониторинга. Но это все может привести к попадосу банка. Вот и интересно как они себя поведут в случае длительной заморозки. Будут ли связываться, если пугануть процентами и т.п. ? Это тоже самое как налоговики пытаются нагибать по налогам. А вы докажите для начала, что я вам те налоги должен...

 

[MA57]

Всё просто замораживают деньги на счёте, и пока не докажешь откуда у тебя эта сумма денег, счёт будет заморожен. А человек без денег. У меня у знакомого такая ситуация была.

Многие пренебрегают, но в частности именно поэтому лучше не переводить деньги, особенно, когда просят оплатить переводом, минуя кассу. 115 фз бдит.

 

[Screwdriver]

Но это все может привести к попадосу банка

Сбер не боится попадосов.

 

[navigator]

Всё просто замораживают деньги на счёте, и пока не докажешь откуда у тебя эта сумма денег, счёт будет заморожен. А человек без денег. У меня у знакомого такая ситуация была.

Эту афёру хотели организовать еще в 2017ом. Люди боялись получать, переводить крупные суммы. В то время я получал на карту ч.зп на бригаду от конторы каждый мес по несколько сотен тыщ, т.к работали далеко от дома. А почему всё же эта афера не заработала по полной программе так на это ответили сразу юристы. При блокировке счета и вызова в налоговую говоришь, что вернули долг(занимал в своё время товарищу), либо подарили на благодатный день, а как известно долги и дарственные деньги налогом не облагаются. Вот и заглохла вся эта система, так же быстро как и началась. Потому как ни один клиент банка в здравом уме не скажет правду.

 

[Механик]

Эту афёру хотели организовать еще в 2017ом. Люди боялись получать, переводить крупные суммы. В то время я получал на карту ч.зп на бригаду от конторы каждый мес по несколько сотен тыщ, т.к работали далеко от дома. А почему всё же эта афера не заработала по полной программе так на это ответили сразу юристы. При блокировке счета и вызова в налоговую говоришь, что вернули долг(занимал в своё время товарищу), либо подарили на благодатный день, а как известно долги и дарственные деньги налогом не облагаются. Вот и заглохла вся эта система, так же быстро как и началась. Потому как ни один клиент банка в здравом уме не скажет правду.

У знакомого, эта ситуация была всего 1-1,5 года назад.